Tudo sobre: lavagem de dinheiro

Lais Oliveira e Eduardo Veloso foram presos por envolvimento em 'jogo do tigrinho'

Ela estava foragida desde o dia 25 de abril de 2018, com mandado de prisão aberto pela “Operação Cangalha” pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o crime, organização criminosa e lavagem de capitais.

De acordo com informações da Força-Terefa, o esquema de sonegação, que em tese envolveria também lavagem de dinheiro, existia há pelo menos 12 anos, iniciando com a empresa Millenium Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda. 

A denúncia do MP foi recebida pela Justiça no último dia 7 de março, mas o sigilo do processo foi retirado apenas nesta terça-feira (5/4).

Foram apreendidos 9 veículos, entre eles um Lamborghini/Huracan e uma Ferrari/458 Spider, avaliados, cada um, em R$ 3 milhões.

Os mandados foram deferidos pela 2ª Vara Criminal Especializada da capital. A "Caduceu" foi deflagrada em conjunto com as Polícias Civil e Rodoviária Federal.

O esquema solicitava troca de placas sem necessidade e os suspeitos influenciavam no processo desde o agendamento das vistorias até a indicação de quiosques para a execução do serviço em troca de propina.

Mais de 900 mil dólares teriam sido lavados para carteis mexicanos e colombianos, atuantes no tráfico internacional de drogas, entre abril de 2016 e julho de 2017.

Também foram absolvidos o ex-assessor da Presidência, Rodrigo Rocha Loures, os empresários Antonio Celso Grecco, Carlos Alberto Costa e Ricardo Conrado Mesquita, e o amigo do ex-presidente João Baptista Lima Filho, o coronel Lima.