Onze pessoas são condenadas por lavagem de dinheiro na Bahia; grupo sonegou mais de R$ 39 milhões
De acordo com informações da Força-Terefa, o esquema de sonegação, que em tese envolveria também lavagem de dinheiro, existia há pelo menos 12 anos, iniciando com a empresa Millenium Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda.
ilustrativa/SSPNesta quarta-feira (6/4), a Justiça acatou a denúncia realizada pelo Ministério Público estadual (MP-BA) contra 11 pessoas acusadas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. A operação, chamada de "Panaceia", desarticulou o grupo que vinha sendo investigado por sonegar mais de R$ 39 milhões, por meio da criação de empresas em nome de ‘laranjas’.
Em junho de 2021, a operação apreendeu computadores, pendrives, celulares e documentos. De acordo com informações da Força-Terefa, o esquema de sonegação, que em tese envolveria também lavagem de dinheiro, existia há pelo menos 12 anos, iniciando com a empresa Millenium Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda.
A ‘Operação Panaceia’ faz parte das ações do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), que reúne, além do MP, da Sefaz e da SSP, a Secretaria Estadual de Administração, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a Procuradoria Geral do Estado.
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