PF realiza operação contra grupo suspeito de lavagem de dinheiro na Bahia

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja”, para combater um grupo suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro na Bahia, além de fraudes bancárias, furtos qualificados e estelionato majorado.

A ação ocorre nas cidades de Salvador e Vitória da Conquista, que teve R$ 1 milhão em suplementos apreendidos. Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal.

De acordo com a PF, o grupo utilizava contas de terceiros (“laranjas”) para movimentar valores ilícitos oriundos de fraudes contra a Caixa Econômica Federal, que está com leilões de imóveis, e outras instituições financeiras. A investigação teve início após as operações Worms e Não Seja um Laranja, realizadas em 2022.

As apurações revelaram um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, com uso de instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos para ocultar a origem dos recursos. Relatórios de inteligência financeira apontam movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com projeção de até R$ 20,9 milhões em cinco anos. Há também indícios de ligação com o tráfico de drogas.

A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados. Os crimes investigados incluem associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.

A operação integra a Força-Tarefa Tentáculos, parceria entre a PF e instituições financeiras para o combate a fraudes eletrônicas.

A Polícia Federal, que investiga fraudes no Enem, reforçou o alerta de que emprestar ou ceder contas bancárias para movimentação de valores ilícitos é crime e contribui para o financiamento de organizações criminosas.

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