Mulher suspeita de lavagem de dinheiro para facção criminosa é presa na Bahia 

Uma mulher de 38 anos, suspeita de ser responsável por receber valores de um esquema de lavagem de dinheiro de uma organização criminosa com atuação nacional, foi presa na quinta-feira (25), no bairro Sol Nascente, em Juazeiro, no norte da Bahia.

 

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A prisão foi realizada durante a Operação Xeque-Mate, em ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e do Ceará. Segundo as investigações, a suspeita integra um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Suspeita de ser responsável por receber valores da lavagem de dinheiro morava em Juazeiro

 

A mulher estava morando em Juazeiro com a função de atuar na movimentação financeira da organização criminosa.

Durante a operação, os policiais apreenderam um aparelho celular, que foi encaminhado para perícia.

A suspeita foi levada para a delegacia, onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Estado do Ceará. Ela permanece custodiada e à disposição da Justiça.

 

Outras operações na Bahia

 

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Putridium Malum 7, que investiga um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro relacionado à comercialização de produtos eletrônicos em Salvador e Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

 

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal da capital baiana.

De acordo com as investigações, empresas que integrariam um mesmo grupo econômico são suspeitas de comercializar produtos eletrônicos introduzidos de forma irregular no país, sem o recolhimento dos tributos exigidos pela legislação.

Segundo a Polícia Federal, a apuração identificou uma movimentação financeira considerada ilícita de aproximadamente R$ 6 milhões entre os anos de 2022 e 2025.

A operação contou com a participação de 14 policiais federais e quatro auditores-fiscais da Receita Federal. As investigações continuam para esclarecer a atuação dos envolvidos e a extensão das irregularidades apuradas.

 

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