Baiano Augusto Lima é preso pela PF em operação que atinge Banco Master

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Compliance Zero. O baiano Augusto Lima é preso pela PF em operação que atinge Banco Master, ele figura como um dos sócios da instituição financeira. Também foi detido Daniel Vorcaro, proprietário da instituição financeira. 

A operação mira um esquema de emissão de títulos de crédito fraudulentos por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Baiano Augusto Lima é preso pela PF em operação que atinge Banco Master

A Polícia Federal alcançou Augusto Lima por agentes no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, no momento em que se preparava para deixar o país em um jato particular, conforme confirmou a PF.

Ao todo, os federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 ordens de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. As ações ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.

As apurações começaram em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal, para investigar a suposta criação de carteiras de crédito sem lastro por uma instituição financeira. Esses papéis teriam sido repassados a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos avaliados sem o devido rigor técnico.

Ainda sobre o Banco Master, em setembro o Banco Central negou a permissão para que o Banco de Brasília (BRB) comprasse o Banco Master. A operação, que valia R$ 2 bilhões, estava sendo analisada desde março e precisava da autorização do BC para ser finalizada. A proposta de compra do Banco Master vinha gerando desconfiança no mercado financeiro.

Fraudes Bancárias

A Polícia Federal está atenta ante aos constantes problemas de fraudes bancárias. Em setembro, a Operação Segunda Camada levou à prisão preventiva de dois homens em Feira de Santana. A ação é mais uma etapa do combate a um esquema milionário na Bahia. A ação criminosa gerava um prejuízo milionário, em especial relacionada à Caixa Econômica Federal.

No ano passado, um escândalo nacional chamou atenção. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do estado cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em operação contra a quadrilha que desviou dinheiro do Banco do Brasil. A operação aconteceu em vários pontos do Rio de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense.

Foram mais R$ 40 milhões desviados, em pelo menos um ano, com a ajuda de funcionários concursados.