Operador de esquema de lavagem de dinheiro é preso na Bahia

Seis mandados de busca e um de prisão preventiva foram cumpridos nesta quinta-feira (14/11), nas cidades de Vitória da Conquista e Urandi, no Sudoeste baiano, como parte da operação Argento, de combate a um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, realizado por uma facção criminosa com atuação nacional. 

A ação, coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e pela Receita Federal, resultou na prisão de um dos principais operadores do esquema, localizado em Vitória da Conquista. Na Bahia, a operação foi comandada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), junto com a Polícia Militar.

A Justiça determinou bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e valores vinculados à facção, em uma tentativa de desestabilizar a estrutura financeira da organização criminosa, alcançando a indisponibilidade de bens de 101 pessoas. Segundo o MPRN, antes da operação, foram analisadas 468 contas bancárias nas quais foram movimentados R$ 1,6 bilhão entre 2014 e 2024.

O homem preso pelo Gaeco baiano seria um dos principais comparsas de Valdeci Alves dos Santos, apontado como cabeça do esquema de lavagem e um dos chefes da facção. Conhecido também pelos apelidos de Pintado, Vermelho, Prateado, Colorido ou Tio, Valdeci está preso desde abril de 2022 em unidade do Sistema Penitenciário Federal.

As investigações da operação trouxeram indícios de que ele manteve as atividades ilícitas do tráfico de entorpecentes e da lavagem de dinheiro por meio de parentes e comparsas de sua confiança.

Empresas de fachada:

Segundo as investigações, o grupo lavava os recursos por meio de empresas de fachada, compra e venda de imóveis de luxo e com aquisição de cavalos de raça. Na Bahia, os mandados cumpridos pelo Gaeco incluíram também busca e apreensão de dinheiro, celulares, joias e outros materiais que serão analisados para aprofundar as investigações.

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