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Operação Mercado Oculto: Polícia encontra R$ 700 mil e investiga sonegação na Bahia e no DF
Empresário utilizava laranjas para mudar o CNPJ e evitar o pagamento de tributos
Por Da Redação.
Um mandado de busca e apreensão, realizado através da operação 'Mercado Oculto', foi cumprido em Porto Seguro, na Bahia, e outros 11 no Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (5). Estima-se que R$ 69,7 milhões tenham sido desviados em fraudes tributárias.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), crimes de uso de documentos falsos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro também são investigados.
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No Extremo Sul da Bahia, equipes de policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do Distrito Federal em uma residência, dentro de um condomínio de luxo na orla de Porto Seguro. Também foram apreendidos um revólver, munições e R$700 mil em dinheiro.
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De acordo com as investigações, o supermercado operava com um CNPJ registrado em nome de terceiros, e os impostos devidos não eram recolhidos e, quando a dívida tributária atingia valores milionários e o estabelecimento passava a ser fiscalizado, o CNPJ era substituído por outro, também registrado em nome de terceiros.
As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise dos materiais apreendidos.
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