Visando o combate ao tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Terra Fértil”, na Bahia e outros seis estados do país. Cerca de 280 policiais federais cumpriram, nesta terça-feira (2/7), mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens e bloqueio de contas.
As investigações feitas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Goiás, descobriram “uma complexa engrenagem” do tráfico, com muitos envolvidos, sendo alguns deles, envolvidos com uma conhecida facção criminosa, segundo a PF.
Estima-se que o montante dos valores ilegalmente movimentados pela organização criminosa atinge a quantia de mais de R$ 5 bilhões de reais no período de pouco mais de 5 anos.
Um narcotraficante internacional e pessoas físicas e jurídicas associadas integravam a rede de crimes. O homem já havia sido investigado em outras ocasiões pela PF e há suspeitas de que ele enviava cocaína para países das Américas do Sul e Central, com destaque para remessas a violentos Cartéis Mexicanos.
Se constatou ainda que os envolvidos no esquema criavam empresas de fachada, sem vínculo de empregados no sistema CAGED, e, através delas, adquiriam imóveis e veículos de luxo para terceiras pessoas, assim como a movimentação de grande quantia de valores, incompatíveis com seu capital social.
Os sócios das empresas geralmente não possuíam vínculos empregatícios a anos, alguns até receberam auxílio emergencial, do Governo Federal. Algumas das pessoas jurídicas efetuavam transações com empresas no ramo de criptomoedas e de atividades que não tinham relação com o ramo de negócio, o que leva a crer que os investimentos estivessem sendo usados para mascarar a origem ilícita dos valores.
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Um estrangeiro de 48 anos, com&nbsp;dupla nacionalidade:&nbsp;chinesa e panamenha, cuja identidade ainda n&atilde;o foi divulgada pela pol&iacute;cia, foi preso na cidade baiana de Caetit&eacute;, a 750 km de Salvador, nesta ter&ccedil;a-feira (4/5), ap&oacute;s ser apontado como respons&aacute;vel pela lavagem de dinheiro oriundo do tr&aacute;fico internacional de drogas.

A pris&atilde;o preventiva do suspeito foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com base em representa&ccedil;&atilde;o do Escrit&oacute;rio Central Nacional da Pol&iacute;cia Federal no Brasil, fundado no Tratado de Extradi&ccedil;&atilde;o firmado entre Brasil e os EUA.

Segundo a Interpol, em Washington, nos Estados Unidos, o suspeito seria membro de uma organiza&ccedil;&atilde;o internacional de lavagem de dinheiro em larga escala, tendo transferido recursos decorrentes do tr&aacute;fico de drogas nos EUA e Europa para pa&iacute;ses da Am&eacute;rica do Sul e Central, e da &Aacute;sia.

Mais de novecentos mil d&oacute;lares teriam sido lavados para carteis mexicanos e colombianos, atuantes no tr&aacute;fico internacional de drogas, entre abril de 2016 e julho de 2017. O dinheiro, decorrente da venda de drogas, era inserido no sistema banc&aacute;rio dos EUA e, posteriormente, transferidos para contas em Hong Kong, controladas pelo suspeito.

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