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Mandado de prisão foi cumprido durante a ‘Operação Thorin' na Bahia e em Minas Gerais

Justiça aponta movimentações criminosas do empresário desde 2015

Segundo a Sefaz, o montante sonegado pode ultrapassar a casa dos R$ 500 milhões

O bloqueio dos bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas foram solicitados ao Judiciário.

A empresa, do setor de alimentos, utilizava Guias de Trânsito Animal contendo informações falsas, com o intuito de  fraudar as fiscalizações tributária e sanitária.

Em seguida, o homem de 47 anos foi apresentado a fiscalização da SEFAZ/BA em Feira de Santana (BA) para os devidos procedimentos legais, podendo responder pelo Crime de Sonegação Fiscal.

A investigação contra sonegação fiscal tem mandados cumpridos em Salvador, no interior da Bahia e em outros cinco estados

O motorista que é natural de São Vicente (SP) foi apresentado ao agente da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-BA), para os procedimentos administrativos que inclui o pagamento do imposto sonegado e multas. 

Segundo a polícia ele é suspeito de praticar crimes de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Gestores criavam empresas em nome de terceiros com o fim de sonegar impostos.

A decisão judicial ocorreu em audiência de custódia realizada na sexta-feira (12/11), após pedido da defesa do casal. O homem, contudo, continua preso temporariamente, como forma de assegurar o cumprimento das investigações. 

Os nomes dos investigados não foram informados, mas a Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz) detalhou que eles fazem parte do setor de materiais e equipamentos de impressão, envelopamento e comunicação visual. 

O crime consistia na inclusão de pessoas sem condições econômicas e financeiras no quadro de sócio dos diversos estabelecimentos criados.

Conforme publicação da revista Veja, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobra Lula por uma dívida de R$ 1,25 milhão, referente a impostos que deixaram de ser colhidos.

Estima-se que o grupo tenha sonegado cerca de R$ 11 milhões em impostos. A operação cumpre dezoito mandados de busca e apreensão, sendo onze em Ilhéus e sete em Salvador.

Uma equipe da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz/BA) foi acionada e constatou inclusive que a empresa que iria receber os fardos de fibras sintéticas já é alvo de investigação por fraude fiscal.

As numerações dos lacres da carga divergiam dos dados informados na nota fiscal e o motorista também adotou uma rota diferente da esperada.

A ação investiga uma empresa de distribuição de medicamentos, suspeita de sonegar R$ 39 milhões em impostos há mais de 20 anos.

Além de mandados, a Justiça determinou também o bloqueio dos bens do grupo, para garantir a recuperação dos valores sonegados.

Segundo a Polícia Civil, as mulheres realizavam ações para ocultar bens, blindar valores e destruir provas.

A ação foi realizada em apoio a Divisão de Combate à Corrupção e a Fraudes da Polícia Civil de Minas Gerais.