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Tudo sobre: lavagem de dinheir

Influenciadores Lais Oliveira e Eduardo Veloso são presos em Fortaleza

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Lais Oliveira e Eduardo Veloso foram presos por envolvimento em 'jogo do tigrinho'

Mulheres procuradas por lavagem de dinheiro e estelionato são flagradas pelas câmeras de Reconhecimento Facial

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Capturas ocorreram nas cidades de Simões Filho e São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Operação Cangalha” prende foragida por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro

“Operação Cangalha” prende foragida por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Ela estava foragida desde o dia 25 de abril de 2018, com mandado de prisão aberto pela “Operação Cangalha” pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o crime, organização criminosa e lavagem de capitais.

Onze pessoas são condenadas por lavagem de dinheiro na Bahia; grupo sonegou mais de R$ 39 milhões

Onze pessoas são condenadas por lavagem de dinheiro na Bahia; grupo sonegou mais de R$ 39 milhões

De acordo com informações da Força-Terefa, o esquema de sonegação, que em tese envolveria também lavagem de dinheiro, existia há pelo menos 12 anos, iniciando com a empresa Millenium Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda. 

Cinco são denunciados por esquema de lavagem de dinheiro de facção criminosa Bahia

Cinco são denunciados por esquema de lavagem de dinheiro de facção criminosa Bahia

A denúncia do MP foi recebida pela Justiça no último dia 7 de março, mas o sigilo do processo foi retirado apenas nesta terça-feira (5/4).

Youtuber com 4 milhões de seguidores é preso por lavagem de dinheiro em rifas

Youtuber com 4 milhões de seguidores é preso por lavagem de dinheiro em rifas

Foram apreendidos 9 veículos, entre eles um Lamborghini/Huracan e uma Ferrari/458 Spider, avaliados, cada um, em R$ 3 milhões.

"Caduceu": Prefeitura de Madre de Deus se defende sobre operação que apura lavagem de dinheiro e diz colaborar com o MP

"Caduceu": Prefeitura de Madre de Deus se defende sobre operação que apura lavagem de dinheiro e diz colaborar com o MP

Os mandados foram deferidos pela 2ª Vara Criminal Especializada da capital. A "Caduceu" foi deflagrada em conjunto com as Polícias Civil e Rodoviária Federal.

Polícia prende homem e mulher denunciados por esquema fraudulento realizado no Detran-BA; dupla já havia sido presa

Polícia prende homem e mulher denunciados por esquema fraudulento realizado no Detran-BA; dupla já havia sido presa

O esquema solicitava troca de placas sem necessidade e os suspeitos influenciavam no processo desde o agendamento das vistorias até a indicação de quiosques para a execução do serviço em troca de propina.

Suspeito de cometer crime de lavagem de dinheiro em cartéis mexicanos e colombianos é preso na Bahia

Suspeito de cometer crime de lavagem de dinheiro em cartéis mexicanos e colombianos é preso na Bahia

Mais de 900 mil dólares teriam sido lavados para carteis mexicanos e colombianos, atuantes no tráfico internacional de drogas, entre abril de 2016 e julho de 2017.

Justiça absolve ex-presidente Michel Temer e outros cinco réus em processo sobre lavagem de dinheiro

Justiça absolve ex-presidente Michel Temer e outros cinco réus em processo sobre lavagem de dinheiro

Também foram absolvidos o ex-assessor da Presidência, Rodrigo Rocha Loures, os empresários Antonio Celso Grecco, Carlos Alberto Costa e Ricardo Conrado Mesquita, e o amigo do ex-presidente João Baptista Lima Filho, o coronel Lima.

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