Tudo sobre: fraudes

Golpistas enviam mensagens falsas se passando pelo Detran

As evidências apontam que o grupo investigado estaria envolvido em fraudes desta natureza desde o ano de 2017, com atuação também em outras cidades baianas

Declarações foram elaboradas com informações forjadas de pensões alimentícias, despesas de saúde e de instrução (do titular e dependentes).

Apesar da grande quantidade de golpes virtuais, Salvador conta com uma delegacia especializada para estes crimes

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária, na cidade de Jequié/BA.

As investigações tiveram início há cerca de um ano, quando se verificou uma grande quantidade de benefícios irregularmente concedidos para pessoas idosas, mediante a utilização de cédulas de identidade falsas.

A denúncia oferecida pelo MPF abrange ilícitos ocorridos entre 2013 e 2015, além de crimes licitatórios de desvio de dinheiro público e lavagem de capitais cometidos entre os anos de 2010 e 2017.

O ‘Meu INSS’ é uma ferramenta criada para dar maior facilidade à vida do cidadão, podendo ser acessada pela internet do seu computador ou pelo seu próprio telefone celular (Android e IOS) com mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS, sem sair de casa.

A operação Parcela Nordestina é um trabalho conjunto da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

O objetivo da ação integrada é reprimir crimes de estelionato praticados contra uma operadora de transações online. Conforme apurado, os criminosos cometem as fraudes através de pagamentos digitais. 

O MP requereu à Justiça a condenação dos denunciados pelos crimes cometidos, pagamento de indenização no valor de R$ 6.840.993,39 e a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo.

Estão sendo cumpridos dez mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão. Realizada com a colaboração de 17 promotores de Justiça, a operação tem o apoio da Polícia Civil.

A "Turandot" investiga fraudes milionárias em processos judiciais que estão em trâmite na comarca de Paulo Afonso e que são suspostamente praticados por uma organização criminosa

Os envolvidos podem responder por diversos crimes, dentre eles, estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CPB) e inserção de dados falsos em sistema informatizado (313-A do CPB).

De acordo com as investigações, o grupo usava listas de pessoas publicadas nos sites dos tribunais regionais eleitorais (TREs) que não votaram nas últimas três eleições.

A investigação mostrou que o investigado fez o cadastro no aplicativo “Caixa Tem” de, pelo menos 7 (sete) contas, em nome de terceiros para recebimento do benefício.

Esta é a quarta denúncia da operação, que investiga uma organização criminosa formada por advogados, serventuários e particulares responsáveis por falsificação de documentos

O objetivo é aumentar a segurança e reduzir a vulnerabilidade às ações criminosas, pois, segundo a instituição, casos de sequestros relâmpagos e de roubos têm aumentado desde o lançamento do PIX.

Segundo a PF, foi apurado que, no município, mediante dispensa de licitação, uma empresa foi contratada sem capacidade técnica e operacional cabalmente demonstradas.

O inquérito eleitoral, segundo técnicos do TSE, pode acarretar em impugnação de registro da candidatura de Bolsonaro ou inelegibilidade do presidente.