Suspeita de desviar R$ 500 mil em empréstimos consignados é presa na Bahia

Uma mulher de 34 anos, investigada por integrar um esquema de fraudes em empréstimos consignados contra idosos, foi presa na manhã desta terça-feira (14), no bairro Papagaio, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Segundo a Polícia Civil, ela é alvo de pelo menos 40 procedimentos policiais registrados entre 2025 e 2026.

De acordo com as investigações, a suspeita utilizava uma empresa de crédito consignado para atrair idosos sob o pretexto de realizar simulações de empréstimos.

Durante o atendimento, recolhia documentos pessoais, dados bancários, senhas, imagens faciais e outras informações sensíveis das vítimas. Posteriormente, esse material era usado para contratar empréstimos sem o conhecimento ou a autorização dos clientes.

Ainda conforme a Polícia Civil, os prejuízos já comprovados ultrapassam R$ 500 mil. As investigações também apontam que vítimas que questionavam as irregularidades nas operações financeiras eram ameaçadas.

Modus operandi no esquema 

Segundo o delegado responsável pelo caso, João Uzzum, o grupo realizava contratos de empréstimos e refinanciamentos com valores superiores aos solicitados pelas vítimas. Parte do dinheiro era desviada para contas de terceiros por meio de transferências bancárias e operações via PIX, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento dos recursos.

Além do mandado de prisão, equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão na residência da investigada e em outros dois imóveis localizados no centro de Feira de Santana. Durante a operação, foram apreendidos celulares, notebooks, computadores e documentos, que serão submetidos à perícia para auxiliar na continuidade das investigações.

A suspeita foi encaminhada para a unidade policial, passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Casos recentes na Bahia

Funcionária de clínica de estética é indiciada por golpes de R$ 370 mil em clientes na Bahia

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava uma série de fraudes contra clientes de uma clínica de estética em Feira de Santana e indiciou uma mulher de 39 anos pelo crime de estelionato. Segundo as investigações, a suspeita se aproveitava da função que exercia no estabelecimento para enviar links falsos de pagamento às pessoas que contratavam procedimentos médicos e estéticos.

De acordo com a polícia, ao menos 34 vítimas foram identificadas durante a investigação, que estima um prejuízo total de aproximadamente R$ 370 mil.

O inquérito foi conduzido ao longo de cerca de 11 meses e reuniu depoimentos de vítimas e testemunhas, auditorias em comprovantes de pagamento, análise documental, produção de relatórios de inteligência e levantamento da movimentação financeira da investigada.

As diligências apontaram que a mulher apresentava movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada oficialmente. Os investigadores também descobriram que ela abriu uma empresa e vinculou uma máquina de cartão ao CNPJ. Segundo a Polícia Civil, a estrutura era utilizada para receber os valores desviados das vítimas.

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