Grupo é suspeito de negociar duplicatas falsas e causar prejuízo de R$ 15 milhões em Salvador

Um grupo suspeito de criar e negociar duplicatas falsas para obter dinheiro de fundos de investimento é alvo de uma operação da Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira (15), em Salvador. Segundo as investigações, mais de mil documentos foram identificados e o prejuízo financeiro já confirmado ultrapassa R$ 15 milhões.

A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços da capital baiana, além de medidas judiciais para tornar indisponíveis bens móveis e imóveis dos investigados, avaliados em até R$ 15 milhões.

Duplicatas falsas movimentaram mais de R$ 32 milhões

De acordo com a Polícia Civil, as duplicatas falsas simulavam dívidas de empresas que, na realidade, não haviam realizado as vendas ou prestado os serviços descritos nos documentos.

Os títulos eram negociados com fundos de investimento, que, segundo a investigação, acreditavam estar adquirindo documentos referentes a dívidas reais. Até o momento, foram identificadas mais de mil duplicatas falsas envolvendo mais de 200 empresas apontadas nos documentos como responsáveis pelos pagamentos.

O valor dos títulos colocados em circulação supera R$ 32 milhões. Já o prejuízo financeiro confirmado pela investigação ultrapassa R$ 15 milhões.

Investigados faziam pagamentos para manter esquema

Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos utilizavam recursos próprios para quitar algumas das duplicatas. A estratégia ajudava a manter uma aparência de normalidade nas negociações e permitia que os títulos fossem renovados.

Com a continuidade dos pagamentos, os investigados conseguiam obter novos valores junto aos fundos de investimento, mantendo o funcionamento do esquema.

Bens são alvo de medidas judiciais

As medidas patrimoniais determinadas pela Justiça têm como objetivo impedir que os bens relacionados aos investigados sejam transferidos ou ocultados. A medida também busca garantir recursos para um possível ressarcimento das vítimas. A operação é realizada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), da Polícia Civil da Bahia.

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