Grande Família: polícia entra em imóveis de luxo de empresários baianos suspeitos de desvios de R$ 50 milhões

A operação batizada de "Grande Família", contra esquema de sonegação fiscal praticada por empresários com prejuízos superiores a R$ 50 milhões aos cofres públicos, fez buscas em áreas nobres de Salvador. Imóveis nos bairros de Cidade Jardim, Barra, Corredor da Vitória, Horto Florestal e Alto do Itaigara foram visitados na manhã desta quarta-feira (16/12), além de endereços em Santo Antônio de Jesus, a 190 km da capital. 

Onze mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada. Os suspeitos, do ramo alimentício, estavam sendo monitorados desde 2017. Durante esse período, foram enviadas 15 notícias-crimes ao MP relativas ao grupo empresarial. O alvo da operação é suspeito de sonegação de impostos e de lavagem de dinheiro. Documentos e aparelhos eletrônicos são os principais itens de interesse para a investigação.

A força-tarefa também requereu ao Judiciário o sequestro de ativos das empresas e de seus sócios, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias, para assegurar a restituição dos valores devidos aos cofres públicos, por meio da atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).

Segundo o Ministério Público, a “investigação levantou indícios da prática de lavagem de capitais, uma vez que foi verificada a constituição de novas empresas, entre elas holdings patrimoniais, em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários”.

Participaram da ação agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf), do Ministério Público estadual; da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD), da Polícia Civil.

Participaram da operação seis promotores de Justiça, um policial da Assistência Militar do MP, 11 delegados de polícia, 39 policiais civis, 13 policiais da Companhia Independente da Polícia Fazendária (Cipfaz) e nove servidores da Sefaz.

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