ATAQUE À CAIXA: Quadrilha é denunciada por gerar prejuízo de R$ 10 milhões ao banco

O Ministério Público Federal em Feira de Santana denunciou à Justiça Federal, na última sexta-feira (19/8), uma organização criminosa acusada de causar prejuízo de R$ 10 milhões à Caixa Econômica Federal. A investigação é um desdobramento da Operação Ali Babá, iniciada em 2013, e que identificou o envolvimento de 11 pessoas. No momento, todas estão presas.

A quadrilha, que atuava em municípios no interior da Bahia, era liderada há mais de dez anos por David Augusto Filgueiras Viana. Os denunciados criavam empresas jurídicas fantasmas e utilizavam ?laranjas? ? intermediários em operações financeiras irregulares ? para abrir contas e contrair empréstimos em diversos bancos, incluindo a Caixa.

?A organização criminosa não quitava as dívidas. Houve obtenção de vantagem financeira indevida com o prejuízo alheio, o que implica em crime de estelionato?, afirmou o procurador da República, Samir Cabus Nachef Júnior.

Segundo o MPF, David Viana já havia constituído mais de mil empresas de fachada, e utilizou sete nomes falsos para cometer os delitos. Ele deverá responder por estelionato e tentativa de obter empréstimo fraudulento, além de ser enquadrado por comandar a organização criminosa.

Os outros dez réus ? Agnaldo dos Santos, Argilan Oliveira Franco, André Luiz Santos Braga de Souza, Joymmir Coutinho de Souza, Caroline Pereira Melo, Carlos André Alves de Araújo, Carlos Sydney Novais de Andrade, Claudinei Alves de Araújo, Marcelo Silva Araújo, e Carlos Eduardo de Andrade Pessoa ? foram também enquadrados por organização criminosa.

Ainda de acordo com a assessoria do órgão, os quatro primeiros também irão responder por diversos crimes previstos no Código Penal, entre eles o de estelionato e o de falsidade ideológica.

Publicado originalmente às 15h08*