PF combate lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil
PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão em três estados
Polícia FederalA Polícia Federal realizou nesta terça-feira (13/8) uma operação em combate a uma rede de lavagem de dinheiro articulada pela máfia italiana no Rio Grande do Norte.
Durante a ação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva “de um mafioso” e cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí
Resultado da ação conjunta com o Ministério Público Federal e apoio internacional do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo, Itália. A PF informou que as investigações começaram em 2022, a máfia italiana se utilizava de empresas fantasmas e laranjas para movimentar e esconder dinheiro ilícito proveniente de atividades ilegais internacionais.
Também estima-se que o esquema tenha investido não menos que R$ 300 milhões (cerca de € 55 milhões) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobiliário e financeiro brasileiro. A corporação aponta que o valor total dos ativos investidos pode superar € 500 milhões em valores atuais – mais de R$ 3 bilhões.
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