Suspeitos de aplicar golpes digitais são presos em Salvador e Lauro de Freitas

Dois homens suspeitos de aplicar golpes digitais foram presos nesta sexta-feira (24), durante uma operação em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana da capital baiana.

 

 

Segundo a Polícia Civil,  os suspeitos, de 21 e 27 anos. As identidades deles não foram divulgadas.

Segundo as investigações, os homens são apontados como responsáveis por diferentes modalidades de estelionato virtual, entre elas o chamado "golpe do amor", em que criminosos criam vínculos afetivos para obter dinheiro das vítimas, além do "golpe das milhas" e do "falso boleto".

Suspeitos de aplicar golpes digitais respondem a apurações distintas

A Polícia Civil informou que os investigados respondem a apurações distintas e não possuem ligação entre si nem integram a mesma organização criminosa.

A ação faz parte de uma ofensiva do Deic para combater crimes de estelionato e cumprir mandados contra suspeitos de fraudes eletrônicas. 

Após serem localizados, os dois homens foram encaminhados para uma unidade policial, onde permanecem custodiados e à disposição da Justiça.

 

 

Outras operações na Bahia

 

Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Polícia Federal cumpre, na manhã desta quinta-feira (16), um mandado de prisão e três de busca e apreensão contra um grupo investigado por fraudes contra a Caixa Econômica Federal na Bahia.

O mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já os três mandados de busca e apreensão foram executados nas residências de investigados em Salvador. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.

 

 

 

 

 

Como funcionava o grupo suspeito de fraudar a Caixa Econômica Federal na Bahia

 

De acordo com as investigações, realizadas com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed) da Caixa Econômica Federal, a organização criminosa utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias em agências da instituição financeira. Com os documentos falsificados, os investigados contratavam empréstimos consignados em nome das vítimas.

 

Após a liberação dos valores, o dinheiro era rapidamente transferido para outras contas e submetido a diferentes operações financeiras, incluindo transferências eletrônicas, contas de passagem e operações de câmbio, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos.

 

Segundo a Polícia Federal, pelo menos cinco contas bancárias foram abertas de forma fraudulenta durante o esquema. O prejuízo causado à Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 424 mil.

 

As apurações também identificaram que parte dos valores obtidos ilegalmente foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que reforça os indícios da prática de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional.

 

A identificação dos envolvidos ocorreu após análises bancárias, perícias biométricas e exames de comparação facial, que permitiram à Polícia Federal apontar os responsáveis pela utilização das identidades falsas, pela movimentação das contas e pelas transações financeiras destinadas a ocultar a origem ilícita dos recursos.

 

Segundo o MP-BA, o nome da operação, Versão Brasileira, faz referência ao modo de atuação do grupo, que criava uma espécie de identidade paralela das vítimas utilizando dados verdadeiros, fotografias e documentos adulterados para se passar pelos titulares e aplicar as fraudes.

 

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

 

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