Quatro pessoas são presas por fraude virtual e lavagem de dinheiro em Salvador

Uma operação contra fraudes virtuais e lavagem de dinheiro realizada na manhã desta terça-feira (19) teve como alvo suspeitos de integrar um esquema criminoso A ação ocorreu nos bairros de Jardim Armação e Cassange e contou com apoio das polícias civis da Bahia e do Rio Grande do Norte.

Segundo as investigações, o grupo atuava aplicando fraudes em plataformas intermediadoras de pagamento por cartão de crédito. Os suspeitos criavam links falsos para cobranças e utilizavam cartões clonados para concluir as transações.

A apuração também aponta que os investigados abriam contas digitais usando empresas fictícias, supostamente voltadas para o comércio de suplementos alimentares. A estratégia seria usada para mascarar a origem do dinheiro obtido de forma ilícita.

Após o processamento dos pagamentos fraudulentos, os valores eram rapidamente transferidos para diferentes contas bancárias por meio de PIX, dificultando o rastreamento dos recursos pelas autoridades.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva. A Justiça também autorizou o sequestro de dois veículos de luxo ligados aos suspeitos: uma BMW 320 e um Kia Sorento.

Ainda durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos alvos foi preso em flagrante por comercialização ilegal de anabolizantes.

Outras operações em Salvador 

Em novo desdobramento da Operação Catena, deflagrada pela Polícia Civil na última quinta-feira (14), mais um investigado por furtos de correntes na Orla foi preso nesta segunda-feira (18), na região do Centro Histórico. A captura ocorreu nas proximidades da residência de parte dos investigados vinculados ao grupo criminoso.

O homem, de 27 anos, é apontado pelas apurações como integrante de uma organização criminosa especializada no roubo, receptação e revenda de correntes de ouro subtraídas na região da Barra.

Segundo informações repassadas ao Aratu On, o suspeito exercia a função de executor dos assaltos praticados contra turistas e frequentadores da região da Avenida Oceânica e do Porto da Barra.  O homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. As diligências investigativas continuam com o intuito de localizar e capturar os demais alvos das investigações.

Sete investigados já haviam sido presos durante os desdobramentos da Operação Catena, que também apreendeu mais de R$ 20 mil em espécie, joias, reagentes e pedras utilizados para teste de ouro, agendas com anotações relacionadas à comercialização dos materiais, sacos utilizados para armazenamento das joias e balanças de precisão.

Na última sexta-feira (15), dois homens, de 29 e 24 anos, suspeitos de participarem de furtos de correntes de ouro na orla de Salvador, foram presos no bairro do Comércio. 

Ainda durante a ação, os militares localizaram a casa onde o homem armazenava as drogas. No imóvel, outro suspeito foi encontrado com porções de crack, maconha e cocaína. Também foram apreendidos celulares, balanças de precisão, correntes de metal e dinheiro em espécie.