O monitoramento online de contribuintes envolvidos em fraudes fiscais levou a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), em parceria com as Pol&iacute;cias Civil e Militar, &agrave; descoberta de um dep&oacute;sito clandestino em Feira de Santana onde eram armazenados R$ 5 milh&otilde;es em confec&ccedil;&otilde;es. Al&eacute;m de uma autua&ccedil;&atilde;o de R$ 2 milh&otilde;es relativos a imposto n&atilde;o pago, acrescido de multas, os respons&aacute;veis pela mercadoria est&atilde;o sendo investigados por crimes contra a ordem tribut&aacute;ria. A informa&ccedil;&atilde;o foi divulgada na quinta-feira&nbsp;(15) pela Sefaz.

De acordo com a secretaria, o esquema fraudulento consistia na compra de confec&ccedil;&otilde;es de um fabricante do Paran&aacute;, com filiais em S&atilde;o Paulo e Mato Grosso do Sul, por empresas laranjas registradas como microempresas e Microemprendedores Individuais (MEI), que adquiriam mercadorias em grandes quantidades, acima dos limites de faturamento anual permitidos para estas categorias.

As empresas, al&eacute;m disso, n&atilde;o registravam nenhuma venda e eram encerradas em poucos dias, e quando tornadas inaptas n&atilde;o procuravam o fisco para regulariza&ccedil;&atilde;o. O fisco ainda observou recorr&ecirc;ncia no modus operandi da fraude.

A pr&aacute;tica foi identificada pelo Centro de Monitoramento On-line (CMO), criado de forma pioneira em 2015 pelo fisco baiano para combater as novas pr&aacute;ticas de sonega&ccedil;&atilde;o no ambiente digital. Ao constatar que as empresas laranjas compravam sempre do mesmo fornecedor, o CMO emitiu alerta para a fiscaliza&ccedil;&atilde;o do tr&acirc;nsito de mercadorias.

No &uacute;ltimo fim de semana, a equipe do posto fiscal de Vit&oacute;ria da Conquista identificou o CNPJ deste fornecedor na documenta&ccedil;&atilde;o de uma carga ap&oacute;s o motorista do caminh&atilde;o ter tentado fugir do processo de fiscaliza&ccedil;&atilde;o, explica a servidora Marisa Ribeiro, que coordenou o trabalho.

A mercadoria foi autuada e o motorista conduzido &agrave; Delegacia dos Crimes Econ&ocirc;micos e Contra a Administra&ccedil;&atilde;o p&uacute;blica, em Vit&oacute;ria da Conquista, de acordo com os procedimentos da for&ccedil;a tarefa de combate &agrave; sonega&ccedil;&atilde;o no tr&acirc;nsito de mercadorias, que envolve a Sefaz-Ba, as pol&iacute;cias Civil e Militar, por meio da Cipfaz &ndash; Companhia de Pol&iacute;cia Fazend&aacute;ria, o Minist&eacute;rio P&uacute;blico Estadual (MPBA) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE). Depois que o motorista foi ouvido, o ve&iacute;culo passou a ser monitorado pela pol&iacute;cia e levou ao dep&oacute;sito clandestino em Feira de Santana.

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